Entity screening
Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
Search
| Type | Ref | Name aliases | Details | Source | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EU.4383.8
List date:
23.03.2026
|
|
Country:
IQ
Address:
Al-Qaim
Remark:
Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016.
UNLI-06.03.2018
Program:
TAQA
|
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0349&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.4385.6
List date:
23.03.2026
|
|
Remark:
UNLI-08.03.2018
Program:
SOM
|
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0413&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.4386.5
List date:
23.03.2026
|
|
Country:
KE; SO
Address:
Mombasa
Remark:
UNLI-08.03.2018
Birth date:
1982-04-15
Program:
SOM
|
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0413&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.4402.72
List date:
23.03.2026
|
|
Country:
SY
Address:
Barzeh Street, Damascus
Remark:
Brigadier General; Doctor; Head of Security Office, Scientific Studies and Research Centre (SSRC)
Program:
SYR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.4403.71
List date:
23.03.2026
|
|
Country:
SY
Address:
Damascus
Program:
SYR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.4405.69
List date:
23.03.2026
|
|
Country:
SY
Address:
Barzeh Street, Damascus
Program:
SYR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.4421.11
List date:
23.03.2026
|
|
Country:
KP
Program:
PRK
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.4441.46
List date:
23.03.2026
|
|
Country:
AF; PK; SY
Address:
Aleppo; Idlib; Khama; Khan-Shaykhun
Remark:
UNLI-29.03.2018
Program:
TAQA
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.4442.45
List date:
23.03.2026
|
|
Remark:
UNLI-30.03.2018
Birth date:
1957-10-20
Program:
PRK
|
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0548&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.4443.44
List date:
23.03.2026
|
|
Country:
CN
Address:
Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong
Remark:
UNLI-30.03.2018
Program:
PRK
|
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0548&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.4444.43
List date:
23.03.2026
|
|
Country:
KP
Address:
Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang
Remark:
UNLI-30.03.2018
Program:
PRK
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.4445.42
List date:
23.03.2026
|
|
Country:
KP
Address:
Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang
Remark:
UNLI-30.03.2018
Program:
PRK
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.4446.41
List date:
23.03.2026
|
|
Country:
KP
Address:
Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang
Remark:
UNLI-30.03.2018
Program:
PRK
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.4448.39
List date:
23.03.2026
|
|
Country:
MH
Address:
Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island
Remark:
UNLI-30.03.2018
Program:
PRK
|
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0548&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.4449.38
List date:
23.03.2026
|
|
Country:
KP
Address:
Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang
Remark:
UNLI-30.03.2018
Program:
PRK
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.4450.16
List date:
23.03.2026
|
|
Country:
KP
Address:
Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang
Remark:
UNLI-30.03.2018
Program:
PRK
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.4451.15
List date:
23.03.2026
|
|
Country:
KP
Address:
Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang
Remark:
UNLI-30.03.2018
Program:
PRK
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.4452.14
List date:
23.03.2026
|
|
Country:
KP
Address:
Tonghung-dong, Chung-guyok,, Pyongyang
Remark:
UNLI-30.03.2018
Program:
PRK
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.4453.13
List date:
23.03.2026
|
|
Country:
KP
Address:
Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok,, Pyongyang
Remark:
UNLI-30.03.2018
Program:
PRK
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.4455.11
List date:
23.03.2026
|
|
Country:
KP
Address:
Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang
Remark:
UNLI-30.03.2018
Program:
PRK
|
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0548&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5840 results found. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||