Entity screening
Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
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| Type | Ref | Name aliases | Details | Source | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4566.85
List date:
23.03.2026
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Program:
LBY
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1285&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4584.25
List date:
23.03.2026
|
|
Country:
LY
Address:
Zawiya
Remark:
Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze)
Birth date:
1985-12-02
Program:
LBY
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0371&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4585.24
List date:
23.03.2026
|
|
Country:
LY
Address:
Zawiya
Program:
LBY
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1285&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4586.23
List date:
23.03.2026
|
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Country:
LY
Address:
Dbabsha-Sabratah; Garabulli; Zawiya
Remark:
Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze)
Birth date:
1988-05-07
Program:
LBY
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0371&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4587.22
List date:
23.03.2026
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Remark:
Corrigendum 2018/1285 (OJ L240 [corr. 26/10/2018-1]
Birth date:
1983-01-19
Program:
LBY
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1285&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4602.90
List date:
23.03.2026
|
|
Country:
PH; SA
Address:
Daina; Jeddah; Zamboanga City
Birth date:
1991-07-11
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.158.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2018:158I:TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4603.89
List date:
23.03.2026
|
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Country:
PH; SA
Address:
Daina; Jeddah
Birth date:
1965-01-01; 1965-01-11; 1965-03-03
Program:
TAQA
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.158.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2018:158I:TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4621.29
List date:
23.03.2026
|
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Birth date:
1961-08-20
Program:
MMR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:114:FULL&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4622.28
List date:
23.03.2026
|
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Program:
MMR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:114:FULL&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4623.27
List date:
23.03.2026
|
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Birth date:
1973-10-12
Program:
MMR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0562&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4624.26
List date:
23.03.2026
|
|
Program:
MMR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4625.25
List date:
23.03.2026
|
|
Program:
MMR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:114:FULL&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.4627.23
List date:
23.03.2026
|
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Birth date:
1959-03-17
Program:
MMR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:114:FULL&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.4628.22
List date:
23.03.2026
|
|
Program:
MMR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4629.21
List date:
23.03.2026
|
|
Birth date:
1974-11-12
Program:
VEN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4630.96
List date:
23.03.2026
|
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Birth date:
1964-11-08
Program:
VEN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4631.95
List date:
23.03.2026
|
|
Birth date:
1962-07-19
Program:
VEN
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.400.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A400%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4632.94
List date:
23.03.2026
|
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Birth date:
1966-05-18
Program:
VEN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4633.93
List date:
23.03.2026
|
|
Birth date:
1969-05-18
Program:
VEN
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4634.92
List date:
23.03.2026
|
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Birth date:
1969-12-16
Program:
VEN
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.381.01.0008.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A381%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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